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　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。杭州炬华科技股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日以现场表决取通信表决相连系的体例正在公司会议室召开了第六届董事会第一次会议。会议通知已于12月25日以通信体例发出。本次会议由杨光先生召集和掌管，公司高级办理人员列席了会议，合适《中华人平易近国公司法》及《公司章程》的相关。为进一步完美公司布局，提高决策程度，按照《公司法》《公司章程》及其他相关法令律例的，公司董事会设立计谋委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬取查核委员会四个特地委员会，第五届董事会特地委员会任期届满，选举第六届董事会各特地委员会候选人，下述人员简历见附件，具体如下：计谋委员会由杨光、丁嘉禾、陈飞虎、高宜华、王友钊五名董事构成，从任委员由杨光担任，任期取本届董事会分歧。按照《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》等相关，同意聘用王盼盼为公司证券事务代表，任期取本届董事会分歧。王盼盼简历见附件。1970年生，男，中国国籍，无境外永世，大学本科学历，高级工程师。1991年结业于浙江大学无线年浙江大学高级工商办理总裁班毕业。1991年至2001年就职于中国磁记实设备公司，任分公司手艺科副科长。2001年插手杭州新艺高电气无限公司任总司理，2005年插手公司全资子公司杭州兴华软件手艺无限公司任副总司理，现任公司董事长、总司理。截至本通知布告披露日，杨光先生持有公司股份13，448，140股，占总股本的2。62%，取其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级办理人员不存正在联系关系关系；未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所；不是失信被施行人；其任职资历合适《公司法》及《公司章程》的相关；不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》第3。2。3条所的景象。1994年生，女，中国国籍，无境外永世，硕士研究生学历。结业于华北电力大学电气工程及其从动化专业本科、英国曼彻斯特大学电气取电子工程专业本科，哥伦比亚大学金融专业研究生，硕士学位。2019年2月至2022年11月就职于海通证券股份无限公司，历任投资银行总部司理、高级司理、副总裁；2022年12月插手杭州炬华科技股份无限公司，现任公司副董事长、副总司理、财政总监。截至本通知布告披露日，丁嘉禾密斯未间接持有公司股份，其持有公司控股股东杭州炬华集团无限公司35%的股权，并将该等股权的表决权无前提委托给丁敏华先生行使，其取公司现实节制人丁敏华先生为父女关系，除此之外取其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级办理人员不存正在联系关系关系；未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所；不是失信被施行人；其任职资历合适《公司法》及《公司章程》的相关；不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》第3。2。3条所的景象。1977年生，男，中国国籍，无境外永世，大学本科学历，结业于杭州电子科技大学。2000年至2005年任沈阳东软软件股份无限公司区域司理；2005年至2009年任杭州华隆电子手艺无限公司区域司理。2009年插手杭州炬华科技股份无限公司，现任公司董事、副总司理、董事会秘书。截至本通知布告披露日，戴晓华先生未持有公司股份，取其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级办理人员不存正在联系关系关系；未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所；不是失信被施行人；其任职资历合适《公司法》及《公司章程》的相关；不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》第3。2。3条所的景象。联系电线年生，男，中国国籍，无境外永世，大学本科学历，高级工程师。2005年结业于浙江大学通信工程专业。2008年插手杭州炬华科技股份无限公司，现任公司董事、智能终端及通信产物研发部司理。截至本通知布告披露日，陈飞虎先生未持有公司股份，取其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级办理人员不存正在联系关系关系；未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所；不是失信被施行人；其任职资历合适《公司法》及《公司章程》的相关；不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》第3。2。3条所的景象。1974年生，男，中国国籍，无境外永世，大学本科学历，高级工程师。1996年结业于电子科技大学电子仪器取丈量手艺专业，学士学位。1996年至2001年就职于中国磁记实设备公司，2001年插手杭州新艺高电气无限公司，2004年插手杭州炬华科技股份无限公司，现任公司董事、国内智能电表手艺研发部司理。截至本通知布告披露日，高宜华先生持有公司股份2，181，630股，占总股本的0。42%，取其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级办理人员不存正在联系关系关系；未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所；不是失信被施行人；其任职资历合适《公司法》及《公司章程》的相关；不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》第3。2。3条所的景象。1982年2月至2017年10月，历任电工仪表研究所帮理工程师、工程师、高级工程师、副所长、提高待遇高级工程师；1997年10月至2018年10月任全国电工仪器仪表尺度化手艺委员会秘书长；2003年4月至2019年7月，任国际电工委员会（IEC）第85（电工和电磁量丈量设备）手艺委员会秘书；2017年10月至2019年7月，历任电工仪表研究所无限公司协理员、提高待遇高级工程师；现任全国电工仪器仪表尺度化手艺委员会（SAC/TC104）参谋、IEEEPES电力系统丈量数字化分委会副、中国机械工业尺度化手艺协会专家委员会委员、国度科技部国度科技励专家库专家、本公司董事。截至本通知布告披露日，陈波先生未持有公司股份，取其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级办理人员不存正在联系关系关系；未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所；不是失信被施行人；其任职资历合适《公司法》及《公司章程》的相关；不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》第3。2。3条所的景象。1963年生，男，中国国籍，无境外永世，硕士研究生学历。结业于浙江大学，现任本公司董事。截至本通知布告披露日，王友钊先生未持有公司股份，取其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级办理人员不存正在联系关系关系；比来三年内未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所；不是失信被施行人；其任职资历合适《公司法》及《公司章程》的相关；不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》第3。2。3条所的景象。1970年生，男，中国国籍，无境外永世，中员，本科学历，注册会计师。历任金华市联运公司会计；金华市联华经济成长无限公司财政部司理；金华市查察司计核心司计；金华天鉴会计师事务所审计项目司理；金华中健结合会计师事务所审计项目司理、审计部副司理、审计部司理、副所长、所长。现任浙江中健会计师事务所所长，浙江中健工程征询无限公司董事长，中国注册会计师协会理事，浙江省注册会计师协会常务理事、浙江省注册会计师协会专业手艺委员会委员，金华市注册会计师协会会长；2025年4月21日起担任浙江宏昌电器科技股份无限公司董事，现任本公司董事。截至本通知布告披露日，刘伟先生未持有公司股份，取其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级办理人员不存正在联系关系关系；未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所；不是失信被施行人；其任职资历合适《公司法》及《公司章程》的相关；不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》第3。2。3条所的景象。1986年生，男，中国国籍，无境外永世，大学本科学历，高级工程师。2008年结业于中国计量大学。2008年插手杭州炬华科技股份无限公司，历任手艺研发工程师、发卖部司理，现任公司副总司理。截至本通知布告披露日，王溅先生持有公司股份29，250股，占总股本的0。01%，董事和高级办理人员不存正在联系关系关系；未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所；不是失信被施行人；其任职资历合适《公司法》及《公司章程》的相关；不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》第3。2。3条所的景象。1975年生，男，中国国籍，无境外永世，大学本科，结业于科技大学电子丈量手艺专业，学士学位。2005年插手全资子公司杭州南华科技无限公司，现任公司副总司理，南华科技施行董事、总司理。截至本通知布告披露日，包俊明先生持有公司股份数为2，530，631股，占总股本的0。49%，取其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级办理人员不存正在联系关系关系；未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所；不是失信被施行人；其任职资历合适《公司法》及《公司章程》的相关；不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》第3。2。3条所的景象。1973年出生，男，中国国籍，无境外永世，博士学历，正高级工程师。1998年结业于东南大学无线年就职于烟台东方电子股份无限公司，2002年至2019年就职于华立科技股份无限公司，2019年至2021年就职于浙江哈尔斯线年插手杭州炬华科技股份无限公司，现任公司副总司理、手艺研究院院长。截至本通知布告披露日，马小辉先生持有公司股份数为30，000股，占总股本的0。01%，取其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级办理人员不存正在联系关系关系；未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所；不是失信被施行人；其任职资历合适《公司法》及《公司章程》的相关；不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》第3。2。3条所的景象。1983年生，女，中国国籍，无境外永世，大学本科学历，结业于浙江师范大学。于2004年插手公司全资子公司杭州兴华软件手艺无限公司，现任公司副总司理、智制施行核心从任。截至本通知布告披露日，柳美珍密斯未持有公司股份，取其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级办理人员不存正在联系关系关系；未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所；不是失信被施行人；其任职资历合适《公司法》及《公司章程》的相关；不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》第3。2。3条所的景象。1980年生，女，中国国籍，无境外永世，大学本科学历，结业于浙江工商大学英语专业。2002年至2007年就职于浙江华立国际成长无限公司，任商务帮理。2007年至2011年别离就职于浙江松鹤仪表无限公司及杭州尚能科技无限公司，任外贸部司理。2011年插手公司，现任公司证券事务代表、国际营销核心从任。2012年加入深圳证券买卖所举办的董事会秘书培训，并取得董事会秘书任职资历证书。截至本通知布告披露日，王盼盼密斯未持有公司股份，取其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级办理人员不存正在联系关系关系；未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所；不是失信被施行人；其任职资历合适《公司法》及《公司章程》的相关；不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》第3。2。3条所的景象。